说案|直播教你炒期货 这个“大师”很“专业”

来源 | 浦东检察

这位“大师”能讲解投资理财之道

开直播手把手教你“翻倍赚钱”

乍一看，可真“专业”

可是，他的专业是诈骗

当你深信跟着“大师”有钱赚时

他们却通过操纵后台的行情数据

让你连连“亏损”血本无归

近日，浦东新区检察院以涉嫌诈骗罪对一实施网络平台投资诈骗的彭某等50余名被告人提起公诉，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人王某提起公诉。这一诈骗团伙分工明确，有着一整套成熟的运作体系，大区运营、代理商、讲师版块、技术版块、拉粉板块……环环相扣让投资人一步步掉入陷阱。

该案组织架构复杂、涉案人员众多，平台服务器设在境外无法获取完整的平台数据……给审查证据造成了不小的难度。浦东检察院提前介入引导侦查，承办人至深圳直接参与抓捕研判、现场勘验、检查、起赃，搜寻每一个有价值的证据。扣押手机、电脑二百多部，导出电子数据达上百G，通过对海量数据进行抽丝剥茧地审查，这一诈骗团伙的真面目最终得以显现。

分工明确   操控后台数据诈骗投资人入金

2020年，彭某从他人处租用入金不与真实市场对接的 “甲乙国际”期货投资网络平台，由黄某召集刘某等4人设立并维护用于诈骗被害人的网络直播间“资本联盟”，由张某等人冒充“大师”在直播间内按照事先制定的诈骗剧本“大区策划书”，诱骗被害人向平台入金。同时通过余某等30余家“代理商”使用 “带单”“杀单”等手段诱导被害人交易，制造被害人“投资亏损”假象侵吞入金。经鉴定，已报案99名被害人合计入金1700余万。

“甲乙国际”平台主要经营的是新加坡的a50指数投资。“我这边的甲乙国际外汇平台正常是对接国际期货盘的，但是他们有个白标可以修改后台参数控制涨跌。”据彭某供述，其通过“甲乙国际”外汇平台修改数据、操纵虚拟盘，发展下级代理伙同代理诈骗别人钱款。

至于什么时间将指数数据修改到哪个点，则是由“大师”通过自己的判断和代理商的反映通知彭某，彭某再通知技术人员修改。为了掩盖侵吞入金的真相和继续诈骗，有时会对部分被害人准予出金。此外，平台上除了投资人开的真实账户，还有很多模拟账户，给代理商用来拿给客户看，让客户相信跟着“大师”真的可以赚到钱。

该平台除了可以做到在特定的时间段修改指数数据，还搭建了资金通道，用来管理客户入金和出金以及进行资金结算。彭某和技术人员、代理商等均是用虚拟货币来进行分成，彭某和资金通道一个星期结一次账，确认金额后，资金通道的人会把相应金额的虚拟币充到彭某的互联网账户，彭某再把虚拟币转到“代理商”账户。

“本案赃款流转通过专业洗钱通道，资金追查至三级账户时就已多达上千个，结算赃款时还通过虚拟货币交易平台使用虚拟货币分赃，给追赃带来了很大的难度。”承办检察官杨晓波说。

开设直播间   专业“大师”实则是专业骗子

黄某召集刘某等人开设直播间后，负责分好房间，提供登录密码和账号给“代理商”用，包括解决一些登录问题，还有平台结束后清理直播数据。彭某把通过“资源商”得到的客户资料、股民信息交给“代理商”，让“代理商”招揽客户来听课。同时，彭某会与直播间所请的“大师”张某对接，由张某出一份诈骗剧本“大区策划书”做成PPT，引导策划骗人的步骤。

张某与其组建的“大师团”一开始在直播间里讲解股票知识，一两个星期后开始慢慢向客户灌输外汇a50，向客户介绍甲乙国际，并通过带单等吸引客户入金，让被害人将投资款从股票转到外汇，然后便开始做反向单让客户亏损。张某负责把控进程，视情况向彭某提出修改数据时间段。

“代理商”在直播的时候以及他们自己的客户群里演戏捧“大师”。该直播间还设置有机器人自动发言、刷礼物，同时屏蔽负面关键词，如“骗子”“假的”等。邹某等人负责直播间运营和维护，通过超级管理员账号实时监测直播间的情况，在“大师”直播时管理秩序，有人发表了不同的意见就去刪除、禁言，再严重点就踢人。同时，修改直播间人数，让直播间看起来十分“热闹”。

提供技术支持  是帮助信息网络犯罪活动罪还是诈骗罪？

《刑法》287条之二增设帮助信息网络犯罪活动罪，就明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术帮助的行为独立入罪。但理论界对帮助信息网络犯罪活动罪的立法解读存在不同的意见，主要有两种观点，一是认为属于帮助犯的量刑规则；二是认为属于帮助犯的正犯化。司法实务界，对提供技术支持的网络犯罪帮助行为如何认定，做法不一。承办检察官通过搜集立法文献、刑法理论著述，查阅判例资料，全面深入分析各家观点，吸收合理成份，厘定了本案法律适用路径。认为此案中技术板块（即设立直播间并提供培训服务）5人应该认定为诈骗罪的共同犯罪。

黄某因明知彭某实施诈骗，受彭某雇佣后，设立直播间、提供使用培训的行为，符合《诈骗解释》第七条，属于提供网络技术支持类型的诈骗共同犯罪，且其中直播间机器人功能属于直接实施欺骗行为，故既有属于共同犯罪中实行犯的实行行为，也有属于共同犯罪中帮助犯的帮助行为。

《刑法》287条之二规定第三款规定，有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，故在构成帮助信息网络犯罪活动罪的情形下，仍存在构成其他重罪的可能并应以该重罪处罚。而根据《诈骗解释》第七条该行为构成诈骗罪的共同犯罪，且以诈骗罪共同犯罪处罚重于帮助信息网络犯犯罪活动罪，所以对技术板块应认定为诈骗罪共同犯罪。

此外，“大师”张某的妻子王某明知丈夫讲网课月入三四百万元可能是犯罪所得，仍借出自己的两张银行卡帮助转移150万元，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被提起公诉。

检察官提醒

投资理财需谨慎，要选择正规的渠道和平台，不要盲目轻信来历不明“大师”，所谓快速致富多数是诈骗分子的套路，应理性辨析。