利用虚拟“恒生指数”交易平台诈骗2000余万，78人团伙落网

文/羊城派记者 何晶

日前，上海市公安局发布消息称，警方捣毁了一个利用虚拟“恒生指数”交易平台实施电信网络诈骗的犯罪团伙，先后抓获团伙成员78人，涉案金额达2000余万元。

2018年5月24日，上海市公安局徐汇分局接到被害人吕女士报案称：其在4月初被拉进一名为“股海无涯技术”的微信群，通过群内其他成员发布的网页链接进入一分析点评股市行情的直播间，被直播间“讲师”诱骗，在某交易平台上投资恒生指数期货。

自去年4月27日起到同年5月9日，她分4笔在该平台陆续充值359.1万元。同年5月11日，因听信“讲师”的误导，进行了与股市行情走势相背的“高杠杆”加仓操作，在股市行情下跌后，被强行平仓，账户内仅剩余2万美元。随后，她发现该平台并未连到香港股市交易中心，方知被骗。

在上海市反电信网络诈骗中心的指导和相关部门支持下，徐汇警方成立专案组，全力开展案件侦查工作。专案组第一时间前往上海市证监会核实某交易平台为虚假平台，同时以涉案资金和人员为切入点开展流向核查及关联性梳理，逐步查明该案系团伙作案，利用互联网虚拟股市期货交易平台实施电信网络诈骗。

该诈骗团伙是以公司名义组成的一个结构紧密、人员固定、分工明确、组织性较强的犯罪组织，内有公司负责人、经理、讲师、组长、客服等100余人。

主要作案手法是，通过随机添加被害人为微信好友的方式，将被害人拉入由团伙成员分角色扮演“伪股民”、“证券公司资深分析师”的微信群，营造群内炒股稳赚不赔的假象，逐步引诱被害人在一仿真实期货交易平台的虚拟平台上进行投资操作，骗取被害人资金。

期间，通过小额盈利诱导被害人追加大额投资后，再利用真实平台与虚拟平台之间股市行情变化的时间差，误导被害人在不明真实股市走势已下跌的情况下持续加仓，而后修改虚拟平台股市行情与真实走势一致，制造被害人投资资金因股市下跌被强制平仓的假象，使被害人误认为是自己投资失利，其实已陷入骗局。

该涉案公司为躲避公安打击，频繁更换公司办公地。为确保在该犯罪集团外逃前施以重拳打击、连根拔除，2018年8月2日，徐汇警方抽调精干警力远赴深圳，在深圳警方的大力协助下，一举成功抓获涉案犯罪嫌疑人49名，当场缴获作案电脑50余台、作案手机1000余部、话术簿若干，冻结涉案资金120余万元。

在截至2019年5月的后续行动中，警方又先后在青岛、武汉、西安、深圳等全国23个地区查找被害人，并抓获嫌疑人20余名。

目前，本案共计抓获犯罪嫌疑人78名。其中，经徐汇检察院批准以诈骗罪批准逮捕70名，取保候审7名，刑事拘留1名。相关案件仍在进一步调查中。

来源 | 羊城派

图片 | 新华社资料图

责编 | 樊美玲 实习生 | 周子厚